珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第八次会议决议公告 珠海中富

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标题: 珠海中富 实业股份有限公司第十届董事会2019年第八次会议决议公告

  证券代码:000659        证券简称:珠海中富   公告编号:2019-052

  珠海中富实业股份有限公司第十届

  董事会2019年第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2019年第八次会议通知于2019年9月23日以电子邮件方式发出,会议于2019年9月26日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持,本次会议应到董事八名,实际出席会议董事八名,八名董事参与了表决,关联董事就关联事项回避表决。公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

  一、审议通过了《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》

  为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不断激励公司董事和高级管理人员,稳定和吸引核心团队人员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司根据相关法律法规拟定了《珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及摘要,拟向激励对象授予股票期权12,000万股。本激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  董事会成员张海滨、申毅、郭文辉作为激励对象,回避了本议案的表决。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避:3票,表决通过。

  公司独立董事就本议案发表了独立意见。公司监事会对本议案发表了意见并对股票期权激励计划的激励对象名单进行了核查。详细内容刊登于证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上(含)通过。

  二、审议通过了《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  为了保证公司股票期权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等有关法律法规的规定和公司实际情况,公司制定了《珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  董事会成员张海滨、申毅、郭文辉作为激励对象,回避了本议案的表决。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避:3票,表决通过。

  公司监事会对本议案发表了意见。详细内容刊登于证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上(含)通过。

  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》

  为了具体实施公司股权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划有关的事项,具体包括(但不限于)以下事宜:

  1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

  2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时,按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行相应的调整;

  3、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

  4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  5、授权董事会决定激励对象是否可以行权;

  6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

  7、授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜;

  8、授权董事会必要时决定股权激励计划的变更与终止;

  9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理,在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

  10、为股票期权激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

  11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件;

  12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  股东大会授权的期限为本次股票期权激励计划的有效期。

  董事会成员张海滨、申毅、郭文辉作为激励对象,回避了本议案的表决。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避:3票,表决通过。

  本议案需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上(含)通过。

  四、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  提请于2019年10月16日召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票, 表决通过。

  详细内容请查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

  二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、独立董事关于公司第十届董事会2019年第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  珠海中富实业股份有限公司董事会

  2019年9月26日

  证券代码:000659  证券简称:珠海中富    公告编号:2019-053

  珠海中富实业股份有限公司第十届

  监事会2019年第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2019年第四次会议通知于2019年9月23日以电子邮件方式发出,会议于2019年9月26日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主持,监事会3名成员全部出席,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

  一、审议通过了《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》

  经审核,监事会认为:董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。《珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》和有关法律、法规、规范性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》的规定;公司实施2019年股票期权激励计划合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,经公司股东大会批准后,即可按照有关法律、法规和规范性文件的要求予以实施。

  公司独立董事就上述事项发表了独立意见。详细内容刊登于证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  监事会认为:《珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》和公司的实际情况,能确保公司和股票期权激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

  详细内容刊登于证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于核查珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

  公司监事会对激励对象人员名单进行了核查,相关核查意见如下:

  1、激励对象名单与《珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》确定的激励对象相符。

  2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

  3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、业务与技术人员(不包括独立董事、监事)。

  4、上述人员均不存在下述任一情形:

  (1)最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

  (2)最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

  (3)最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

  (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

  (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

  (6)中国证监会认定的其他情形。

  5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

  6、激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及股票期权激励计划的规定,列入本次激励计划的激励对象均具备《珠海中富实业股份有限公司章程》中所规定的任职资格,且满足《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

  详细内容刊登于证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  珠海中富实业股份有限公司监事会

  2019年9月26日

  证券代码:000659     证券简称:珠海中富   公告编号:2019-054

  珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次: 2019年第三次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十届董事会2019年第八次会议审议决定于2019年10月16日召开本次临时股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

  政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年10月16日(星期三)14:30;

  (2)网络投票时间:2019年10月15日—2019年10月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年10月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00期间的任意时间。

  (3)委托独立董事投票,操作方式请见《珠海中富实业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

  5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6.股权登记日:2019年10月9日

  7.出席对象:

  (1)截止2019年10月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8.会议地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

  二、会议审议事项

  (一)会议议案名称:

  议案1、《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》

  1.1 激励对象的确定依据及范围

  1.2 股票期权的来源、数量和分配

  1.3 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

  1.4 股票期权的行权价格的确定方法

  1.5 激励对象获授权益、行权的条件

  1.6 股票期权激励计划的调整方法和程序

  1.7 股票期权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响

  1.8 股权激励计划的实施程序

  1.9 公司及激励对象的权利义务

  1.10 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

  1.11 激励计划的变更和终止

  议案2、《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 ;

  议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。

  (二)议案披露情况:

  上述议案请见2019年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第八次会议决议公告》及《珠海中富实业股份有限公司第十届监事会2019年第四次会议决议公告》。

  (三)特别说明事项:上述议案为特别决议事项,需由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上(含)通过。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

  三、现场会议登记方法

  (一)登记方式:

  1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

  2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

  (二)登记时间:2019年10月16日14:00 至14:30

  (三)登记地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

  五、其他事项

  1、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

  2、会议联系方式:联系电话:0756-8931176、0756-8931066;

  传    真:0756-8812870

  联 系 人:姜 珺、赵楚耿

  六、备查文件

  (一)、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第八次会议决议;

  (二)、附件:

  1、参加网络投票的具体流程

  2、2019年第三次临时股东大会授权委托书。

  特此公告。

  珠海中富实业股份有限公司董事会

  2019年9月26日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360659”,投票简称为“中富投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  (1)议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)议案表决意见。

  本次股东大会审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年10月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年10月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席珠海中富实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人签名(章):                  委托人身份证件号码:

  委托人持有股份:                   委托人股东帐号:

  被委托人签名:                     被委托人身份证件号码:

  委托日期:

  本单位(本人)对本次会议议案的投票表决意见如下:

  ■

  注:1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。

  2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。

  证券代码:000659   证券简称:珠海中富   公告编号:2019-055

  珠海中富实业股份有限公司关于股东所持公司股份拍卖过户事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海中富实业股份有限公司(以下简称“珠海中富”或“公司”)于2019年9月26日收到深圳市捷安德实业有限公司管理人发来的广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》(2018)粤03破10号之四、《民事裁定书》(2018)粤03破10号之五。

  《民事裁定书》(2018)粤03破10号之四的主要内容如下:

  “依据《中华人民共和国企业破产法》第十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十五条、第一百六十六条第四项规定,裁定如下:

  一、解除深圳市福田区人民法院(2015)深福法执字第3641号案对深圳市捷安德实业有限公司持有的珠海中富股票(股票代码000659) 146473200股的冻结;

  二、解除深圳市福田区人民法院(2015)深福法民二初字第6793号[本院(2016)粤03执3783号]案对深圳市捷安德实业有限公司持有的珠海中富股票(股票代码000659) 146473200股的轮候冻结。

  本裁定立即执行。”

  《民事裁定书》(2018)粤03破10号之五的主要内容如下:

  “依照《中华人民共和国企业破产法》第二十五条第一款第六项、第一百二十条第一款规定,裁定如下:

  深圳市捷安德实业有限公司证券账户(账户号0800216819)内珠海中富股票(证券代码000659) 146473200股归深圳市国青科技有限公司所有, 所有权自交付时转移给深圳市国青科技有限公司。

  买受人深圳市国青科技有限公司可持本裁定书到登记机构办理转移登记手续。

  本裁定自即日起生效。”

  公司将持续关注上述事项的进展,并按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者密切关注,注意投资风险。

  特此公告。

  珠海中富实业股份有限公司董事会

  2019年9月26日

  珠海中富实业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张炜先生受其他独立董事委托作为征集人,就公司拟于2019年10月16日召开的2019年第三次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

  中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  本人张炜作为征集人,根据《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,为就公司2019年第三次临时股东大会中所审议的股权激励计划相关的三项议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

  本次征集投票权行动以无偿方式进行。本报告书在证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。

  征集人本次征集投票权,已获得公司其他独立董事同意。本报告书的履行不会违反法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  (一)基本情况

  公司名称:珠海中富实业股份有限公司

  英文名称:Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.,Ltd

  证券简称    证券简称:珠海中富

  证券代码:000659

  法定代表人:刘锦钟

  董事会秘书:刘锦钟(代行)

  注册地址:珠海市保税区1号地3号厂房201号

  邮政编码:519030

  联系电话:0756-8931000

  联系传真:0756-8812870

  电子信箱:zfzjb@zhongfu.com.cn

  (二)征集事项

  由征集人向公司股东征集公司2019年第三次临时股东大会拟审议的《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》三项议案的委托投票权。

  三、本次股东大会基本情况

  关于本次股东大会召开的详细情况,详见证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。

  四、征集人基本情况

  (一)征集人基本信息

  本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张炜先生,其基本信息如下:

  1977年2月出生;中国国籍,2000年毕业于山西财经大学法学系,2005年-2006年就读于中国人民大学法律硕士专业;2003 年-2007 年任职于北京市德权律师事务所,担任法律顾问部负责人;2008 年7-12月任职于百度公司,担任法务部律师;2009年-2010年,任职于北京晨野律师事务所,担任律师;2011年至今任职于北京市炜衡律师事务所;为北京市产权经纪人、版权经纪人,拥有证券从业资格。2015年3月至今分别担任公司第九届董事会独立董事、第十届董事会独立董事。

  (二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  (三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为本公司独立董事,出席了本公司于2019年9月26日召开的第十届董事会第八次会议,并且对《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》三项议案投了赞成票。

  六、征集方案

  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

  (一)征集对象

  截至2019年10月9日15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

  (二)征集时间

  2019年10月10日至2019年10月14日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)。

  (三)征集方式

  采用公开方式在证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告,进行委托投票权征集行动。

  (四)征集程序和步骤

  1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

  2、向公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及下列其他相关文件:

  (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

  (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

  (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证;

  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

  地址:广东省珠海市保税区联峰路

  邮政编码:519030

  收件人:姜珺、赵楚耿

  电话:0756-8931176、0756-8931066

  请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

  4、由见证律师确认有效表决票

  律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

  (1)已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

  (2)在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

  (3)股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

  (4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

  (五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

  对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

  (六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  (七)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项;选择一项以上或未选择的,征集人将认定其授权委托无效。

  附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

  征集人:张炜

  二〇一九年九月二十六日

  附件:

  珠海中富实业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《珠海中富实业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托珠海中富实业股份有限公司独立董事张炜先生作为本人/本公司的代理人出席珠海中富实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

  ■

  附注:

  1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”:如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示,代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

  2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名:

  委托人身份证号码或者营业执照注册登记代码:

  委托人股东账户:

  委托人持股数量:

  有效期限:年月日

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  签署日期:年月日

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